中水渔业: 2023年度日常关联交易预计公告

• 2023-02-23 22:10:28来源：证券之星

证券代码：000798     证券简称：中水渔业   公告编号：2023-022

              中水集团远洋股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

公司拟与中国农业发展集团有限公司、淄柴动力有限公司及其子公司、

中国水产有限公司及其子公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司及其

子公司、中国华农资产经营有限公司及其子公司、中国牧工商集团有

限公司及其子公司、中农发置业有限公司及其子公司、中国农垦集团

有限公司及其子公司、中国乡镇企业有限公司发生日常关联交易，涉

及向关联人采购商品、接受劳务、销售商品等，预计2023年度日常关

联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过9,636.60万元，2022

年度上述日常关联交易合计金额为8,114.78万元。

通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，关联董事宗文峰先生、

董恩和先生、周紫雨先生回避了表决，本项议案6票赞成，0票反对，

意见及同意的独立意见。

交易所股票上市规则》规定的股东大会审批标准，须召开股东大会审

议批准，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔

业有限公司、中国华农资产经营有限公司将回避表决。

定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                  单位：万元

                        关联

                   关联        合同签订金       截至披露

关联交                     交易                        上年发生

         关联人       交易        额或预计金       日已发生

易类别                     定价                         金额

                   内容          额          金额

                        原则

      中国水产舟山海洋渔业   采购   市场

         有限公司      原料   定价    2,000.00     7.74   2,135.68

                   采购   市场

       中国水产有限公司

                   原料   定价     100.00      0.97      0.00

      北京中水海龙贸易有限   采购   市场

         责任公司      原料   定价     300.00     30.27     84.44

                   采购   市场

      中国乡镇企业有限公司

                   原料   定价       5.00      0.18      0.99

向关联   中国牧工商集团有限公   采购   市场

人采购       司        原料   定价

原材料

      纽瑞滋（上海）食品有   采购   市场

         限公司       物资   定价

      山丹马场丹马油脂有限   采购   市场

         责任公司      物资   定价

      山丹马场丹马酒业销售   采购   市场

        有限责任公司     物资   定价

      中牧（天津）国际贸易   采购   市场

         有限公司      原料   定价     100.00      6.76     12.83

      中农发牡丹江军马场农          采购   市场

       业物资有限责任公司          原料   定价      10.00     0.72       1.32

      山丹军马场食品有限责          采购   市场

         任公司              原料   定价      10.00     0.94       2.65

      宁夏中牧亿林畜产股份          采购   市场

         有限公司             原料   定价

      北京中蜜科技发展有限          采购   市场

          公司              原料   定价

           JARJOOR        采购   市场

      ESTABLISHMENT LLC   原料   定价

      中渔环球海洋食品有限          采购   市场

         责任公司             原料   定价

      中国水产舟山海洋渔业          物资   市场

         有限公司             采购   定价

                          物资   市场

      烟台北方造船有限公司

                          采购   定价

                          物资   市场

       淄柴机器有限公司

                          采购   定价

      山西潞玉种业股份有限          物资   市场

          公司              采购   定价

      中国水产舟山海洋渔业          采购   市场

        制品有限公司            鱼货   定价

      中国农垦集团有限公司          采购   市场

       农产品营销中心            物资   定价

            小计

向关联                       采购   市场

       万诚船务有限公司

人采购                       燃油   定价

燃料和

                   海运   市场

 动力    万诚船务有限公司

                   费    定价

      中国水产舟山海洋渔业   采购   市场

         有限公司      燃油   定价

         小计                  2,040.15   0.00   819.61

      中国农业发展集团有限        市场

                   销售

          公司            定价

                        市场

      山东巨明机械有限公司   销售

                        定价

      华农财产保险股份有限        市场

                   销售

          公司            定价      10.00   0.51     2.25

      中国水产舟山海洋渔业        市场

                   销售

         有限公司           定价   1,000.00   0.85   696.97

      中水嘉源物业管理有限        市场

                   销售

         责任公司           定价      60.00   4.12    77.12

      东方马都（天津）有限        市场

                   销售

          公司            定价

向关联

      中国农垦集团有限公司        市场

人销售                销售

       农产品营销中心          定价

产品商                             15.00   1.42     0.00

 品    中农发河南农化有限公        市场

                   销售

          司             定价      10.00   3.22     5.13

      中农发种业集团股份有   销售   市场

         限公司       鱼货   定价       0.00   0.00     3.58

      中农发牡丹江军马场有   销售   市场

         限公司       鱼货   定价       0.00   0.00     0.56

                   销售   市场

      中牧实业股份有限公司

                   鱼货   定价       0.00   0.00     1.41

      舟山明珠水产品交易市   销售   市场

        场有限公司      鱼货   定价       0.00   0.00    14.31

                   销售   市场

       淄柴动力有限公司

                   鱼货   定价       0.00   0.00     0.90

                   销售   市场

       中国水产有限公司

                   鱼货   定价       0.00   0.00     0.73

      中国牧工商集团有限公   销售   市场

          司        鱼货   定价       0.00   0.00     9.60

      中垦优选（北京）电子   销售   市场

        商务有限公司     鱼货   定价       0.00    0.00       1.57

      北京中水海龙贸易有限   鱼货   市场

         责任公司      销售   定价       0.00    0.00       7.25

      中牧农业连锁发展有限   鱼货   市场

          公司       销售   定价       0.00    0.00       0.47

      宁波舟渔明珠贸易有限   鱼货   市场

          公司       销售   定价       0.00    0.00      35.41

                   鱼货   市场

      广州国渔商贸有限公司

                   销售   定价       0.00    0.00      49.55

         小计                  1,167.00   16.35    931.53

                   劳务

      中国水产湛江海洋渔业        市场

                   管理

        有限责任公司          定价

                   费用           25.00    0.00      20.18

                   劳务

      中国水产舟山海洋渔业        市场

                   管理

         有限公司           定价

                   费用            5.00    0.00      28.10

      中国水产舟山海洋渔业   冷藏   市场

         有限公司      费    定价      20.00    0.00       0.00

      中国水产舟山海洋渔业   码头   市场

         有限公司      费    定价       0.00    0.00       5.10

接受关   中国水产舟山海洋渔业   检修   市场

联人提      有限公司      费    定价       0.00    0.00       1.95

供的劳   中国水产舟山海洋渔业   海员   市场

 务

         有限公司      证费   定价       0.00    0.00       1.40

      中国水产舟山海洋渔业

                   修船   市场

      有限公司船舶修理分公

                   款    定价

          司                    390.14    0.00   1,714.04

                   修船   市场

      烟台北方造船有限公司

                   款    定价     375.31    0.00   1,076.55

                   饵料

                   冷

      舟山明珠水产品交易市        市场

                   藏、

        场有限公司           定价

                   装卸

                   费             0.00    0.00       5.94

         小计                   815.45     0.00   2,853.26

         合计                  9,636.60   80.44   8,114.78

 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                             单位：万元

关

                                           实际发

联                                                  实际发生

              关联                           生额占

交                  实际发生                            额与预计      披露日期

     关联人      交易              预计金额         同类业

易                   金额                             金额差异       及索引

              内容                           务比例

类                                                   （%）

                                           （％）

别

    中渔环球海洋食   采购                                              月 16 日

    品有限责任公司   鱼货                                               公告

    中牧（天津）国   采购

    际贸易有限公司   原料

    中国乡镇企业有   采购

      限公司     物资

    中国水产舟山海   采购

    洋渔业有限公司   物资      1.64          0.00    0.00        -    2022 年 6

向   中国水产舟山海   采购                                              月 18 日

关   洋渔业有限公司   鱼货   2,135.68   2,500.00      4.51    -14.57     公告

联   中国水产舟山海

              采购                                             2022-042

人   洋渔业制品有限

采             鱼货

      公司              7.00          0.00    0.01        -

购   北京中水海龙贸   采购

原   易有限责任公司   鱼货     84.44          0.00    0.18        -

材   北京中蜜科技发   采购

料    展有限公司    物资      6.24          0.00    0.01        -    2022 年 2

    宁夏中牧亿林畜   采购                                              月 10 日

    产股份有限公司   物资      5.87          0.00    0.01        -      公告

    纽瑞滋（上海）   采购                                             2022-013

     食品有限公司   物资      0.74          0.00    0.00        -

    山丹军马场食品   采购

     有限责任公司   物资      2.65          0.00    0.01        -

    山丹马场丹马油   采购

    脂有限责任公司   物资      1.19          0.00    0.00        -

    山丹马场丹马酒

              采购

    业销售有限责任

              物资

      公司              6.01          0.00    0.01        -

    山西潞玉种业股   采购

     份有限公司    物资      0.64          0.00    0.00        -

     中农发牡丹江军

                      采购

     马场农业物资有

                      物资

      限责任公司                    1.32         0.00    0.00         -

     中国牧工商集团          采购

       有限公司           物资       1.29         0.00    0.00         -

     中国农垦集团有

                      采购

     限公司农产品营

                      物资

       销中心                     9.07         0.00    0.02         -

     淄柴机器有限公          采购

        司             物资      15.63       107.00    0.03    -85.39

     烟台北方造船有          采购

       限公司            物资       0.00        10.00    0.00    -100.00

     烟台海洋渔业有          采购

       限公司            物资       0.00         3.00    0.00    -100.00

         jarjoor

                      采购

     establishments

                      原料

       LLC（阿曼）               477.30       700.00    1.01    -31.81

         小计                3,510.38   3,720.00      7.41     -5.63

     万诚船务有限公          购买

向       司             燃油

关                            800.85   2,556.80      1.69    -68.68%

联

人    万诚船务有限公          海运

采       司             费

购

燃

料

     中国水产舟山海          购买

和

     洋渔业有限公司          燃油

动

力

         小计

向    中国农业发展集          销售

关     团有限公司           鱼货      24.72         2.00    0.05   1,136.00

联    中农发种业集团          销售

人     股份有限公司          鱼货       3.58         5.00    0.01    -28.40

销    中农发牡丹江军

售                     销售

     马场农业物资有

产                     鱼货

      限责任公司                    0.00         1.00    0.00    -100.00

品、   中国华农资产经          鱼货

商     营有限公司           销售       0.00         2.00    0.00    -100.00

品   中农发牡丹江军   销售

     马场有限公司   鱼货      0.56          0.00   0.00        -

    中水嘉源物业管   销售

    理有限责任公司   鱼货     77.12         50.00   0.16    54.24

    中牧实业股份有   销售

      限公司     鱼货      1.41          0.00   0.00        -

    舟山明珠水产品

              销售

    交易市场有限公

              鱼货

       司             14.31          0.00   0.03        -

    淄柴动力有限公   销售

       司      鱼货      0.90          1.00   0.00   -10.00

    中国水产有限公   销售

       司      鱼货      0.73          0.00   0.00        -

    中国牧工商集团   销售

      有限公司    鱼货      9.60        2.00     0.02   380.00

    山东巨明机械有   销售

      限公司     鱼货      0.00          1.00   0.00   -100.00

    中垦优选（北京）

             销售

    电子商务有限公

             鱼货

       司              1.57          2.00   0.00   -21.50

    北京中水海龙贸   鱼货

    易有限责任公司   销售      7.25         40.00   0.01   -81.88

    中牧农业连锁发   鱼货

     展有限公司    销售      0.47          0.00   0.00        -

    中农发河南农化   销售

      有限公司    鱼货      5.13          0.00   0.01        -

    中国水产舟山海   鱼货                                              月 29 日

    洋渔业有限公司   销售                                               公告

    宁波舟渔明珠贸   鱼货

     易有限公司    销售     35.41          0.00   0.07        -

    广州国渔商贸有   鱼货

      限公司     销售     49.55        100.00   0.10   -50.45

    华农财产保险股   销售

     份有限公司    鱼货      2.25          2.00   0.00    12.50

      小计            931.53        208.00   1.88   347.85

接   烟台北方造船有   修理

受     限公司     费    1,076.55   1,100.00     2.27    -2.13

关   中国水产湛江海

              劳务

联   洋渔业有限责任

              费

人     公司             20.18         24.00   0.04   -15.92

提   中国水产舟山海   劳务

供   洋渔业有限公司   费       28.10        9.89   0.06   184.13

的   中国水产舟山海   码头

劳   洋渔业有限公司   费        5.10       5.00    0.01     2.00

务

    中国水产舟山海   检修

    洋渔业有限公司   费        1.95        0.00   0.00        -    2022 年 6

    中国水产舟山海   冷藏                                            月 18 日

    洋渔业有限公司   费        0.00        8.00   0.00   -100.00     公告

    中国水产舟山海   海员

    洋渔业有限公司   证费       1.40        0.00   0.00        -

              饵料

    舟山明珠水产品   冷

                                                            月 10 日

    交易市场有限公   藏、

                                                             公告

       司      装卸

              费        5.94        0.00   0.01        -

    中国水产舟山海

              修理

    洋渔业有限公司

              费

    船舶修理分公司        1,714.04   1,342.00    3.62    27.72

      小计           2,853.26   2,488.89    6.02    14.64

      合计

公司董事会对日常关联交易

实际发生情况与预计存在较       不适用

大差异的说明

公司独立董事对日常关联交

易实际发生情况与预计存在       不适用

较大差异的说明

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方介绍

    法定代表人：曹江林

    注册资本：419,149 万元

    主营业务：海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；渔船、

渔机及渔需物资的销售等

住所：北京市西城区民丰胡同 31 号

总资产：4,561,295 万元

净资产：1,997,604 万元

主营业务收入：5,223,097 万元

净利润：86,744 万元

法定代表人： 张三捷

注册资本： 24,690 万元

主营业务：柴油机及配件制造销售等

住所：山东省淄博市高新区裕民路 118 号

总资产：147,541 万元

净资产：62,524 万元

主营业务收入：86,239 万元

净利润：609 万元

法定代表人：宗文峰

注册资本：100,699 万元

主营业务：远洋捕捞

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区

总资产: 544,019 万元

净资产：383,563 万元

主营业务收入：343,794 万元

 净利润：2,110 万元

 法定代表人：董恩和

 注册资本：52,121 万元

 主营业务：远洋捕捞

 住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路 1 号（普陀区平阳

浦）

 总资产：268,816 万元

 净资产：68,420 万元

 主营业务收入：193,844 万元

 净利润：-8,778 万元

 法定代表人：周紫雨

 注册资本：70,000 万元

 主营业务：投资与资产管理

 住所：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 5 层

 总资产：196,272 万元

 净资产：139,609 万元

 主营业务收入：1,711 万元

 净利润：-6,370 万元

 法定代表人：王建成

注册资本：116,205 万元

主营业务：兽药经营及畜牧产品业的投资与管理等

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区

总资产：1,878,496 万元

净资产：796,741 万元

主营业务收入：2,470,237 万元

净利润：77,854 万元

法定代表人：胡世保

注册资本：20,000 万元

主营业务：销售自行开发的商品房以及自有产业的物业管理等

住所：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦

总资产：22,071 万元

净资产：-5,907 万元

主营业务收入：3,030 万元

净利润：-2,638 万元

法定代表人：张磊

注册资本：30,000 万元

主营业务：预包装食品销售、粮食收购、投资管理等

住所：北京市西城区西单北大街砖塔胡同 56 号

总资产：548,189 万元

  净资产：272,552 万元

  主营业务收入：989,779 万元

  净利润：21,101 万元

  法定代表人：孙建文

  注册资本：36,351 万元

  主营业务：金属及金属矿批发；食用农产品批发;食用农产品零

售;水产品批发;水产品零售等

  住所：北京市朝阳区农展南路 5 号京朝大厦八层

  总资产：159,536 万元

  净资产：70,936 万元

  主营业务收入：329,192 万元

  净利润：3,782 万元

  以上交易对手方均不是失信被执行人，财务数据均为 2022 年 12

月 31 日数据（未经审计）。

  （二）与上市公司的关联关系

的 22.14%，是公司的控股股东，故本公司与该公司的交易构成关联

交易，构成符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第一项之规

定。

动力有限公司的二级子公司,淄柴动力有限公司是本公司控股股东中

国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易

构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项

之规定。

司、烟台海洋渔业有限公司、烟台北方造船有限公司、北京中水海龙

贸易有限责任公司、JARJOOR ESTABLISHMENT LLC 为中国水产有限公

司的子公司或二级子公司，中国水产有限公司是本公司控股股东中国

农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易构

成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之

规定。

产品交易市场有限公司为中国水产舟山海洋渔业有限公司的子公司

或二级子公司，中国水产舟山海洋渔业有限公司是本公司控股股东中

国农业发展有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易构成

关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规

定。

产经营有限公司的子公司，中国华农资产经营有限公司是本公司控股

股东中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司

的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条

第二项之规定。

限公司、北京中蜜科技发展有限公司、宁夏中牧亿林畜产股份有限公

司、东方马都（天津）有限公司为中国牧工商集团有限公司的子公司

或控股公司，中国牧工商集团有限公司是本公司控股股东中国农业发

展集团有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易构成关联

交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定。

公司的子公司，中农发置业有限公司是本公司控股股东中国农业发展

集团有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易构成关联交

易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定。

农化有限公司为中国农垦集团有限公司的控股公司，中国农垦集团有

限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公司的全资子公司，

故本公司与上述公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票

上市规则 10.1.3 条第二项之规定。

有限公司的全资子公司，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符

合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定。

  （三）履约能力分析

  上述交易对手方经营情况正常，履约能力或支付能力良好。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容及定价原则

议定价，由买方给予卖方书面通知为准，分次提供。

定价，与交易对手签订合同。

运时，根据当时的国际市场柴油价格浮动确定每次运输的单价。

价，确定每次交易价格。

协议定价。

  （二）关联交易协议签署情况

  在董事会审议通过后，公司将根据实际生产需要与各关联方分批

次签署协议。交易协议内容主要有：交易原则、鱼货数量、卸货地点、

定价原则、结算方式、权利义务等。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

易行为。

为基础，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易

价格公允合理。

  上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因

此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易主板上

市公司规范运作指引》等，我们在公司第八届第十八次董事会前收到

《关于 2023 年度日常关联交易的议案》相关材料，审阅后认为：公

司的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，同意将

该议案提交董事会审议。

  我们对公司 2022 年度已发生的日常关联交易情况和 2023 年预计

发生的日常关联交易情况进行了审查，发表独立意见如下:

  公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利

用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，

关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中

小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程

序合法、有效，同意公司关于 2023 年度日常关联交易的议案。

  六、备查文件

                  中水集团远洋股份有限公司董事会

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标签： 关联交易 中水渔业

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